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                 2020年05月09日 星期六 蘭花集團 | 文明上網 | 收藏本站 | 設為首頁
                   
                防範★打擊證券期貨類非法集資系列宣傳之六:深圳“金博億”私募詐騙案
                來源:  |  作者:  |  發布時間:2015年06月04日  |  點擊次數:4471  |  【字號:

                     防範打靈魂擊證券期貨類非法集資系列宣傳之六:深圳“金博億”私募詐騙案

                 

                20133月,深圳一起罕見的私募基金詐騙案被警方破獲,全國2000多名投資者向達36億元的資金集體被騙的經歷也隨之曝光。

                 

                 投資者百萬錢款打水漂

                 

                這起詐騙≡案中,單個投資行的投資余額都比較高,最少六♂七十萬元,有的針至高達五六百萬,其中還有恩怨一些老年人。

                 

                 2012年初,廖某經人介紹◎,了解到一種⊙遠高於銀行理財的投資產品一一“私募基金”,隨後他與妻子、朋友等共同湊@錢,購買了朋友介紹的一家名為“深圳金博億◇股權投資資金管理有限公司”(下稱“金博億”)的投資々基余,總額高達112萬元。根據廖某與金博億簽訂的協議@ 書內容顯示,余博億的這款產品封閉期為6個月,封閉期內每月按♀照投資余額的6%作為回報,封閉期滿後東北三百里金博億將返還全部本金。

                 

                 在購買你也同樣是我後的6個月內,廖某的確在每個月都按時收到金博億打入賬︼戶的6%收益,這也讓廖某感覺自己總算找到了除炒股、買基金〇之外的另一種更好的投資渠道。但好景不長,在封閉期結束後,廖某發現金博億並沒有有將№他原來的上百萬本金歸▃還。當他向金博億追討時,金博億工作人員也以◆各種借口來—拖再拖,隨後該公司更是人去樓空。

                 

                 廖某只是眾多受每多一件皇品仙器害者中的—員。深圳警』方透露,2012年下半年以↙來,已經由眾多受隕落之日害者進行報案,余額也都『有數百萬之巨。而且投資者並非僅」在深圳,涉及全國15個省市,涉案金額高達3.6億元,部∮分受害者選擇了起訴。

                 

                  畫餅充饑蒙騙投資者

                 

                 對於眾多投資者的詢問,金博億聲稱負責人於勇洪〓是私募高手,是“中國的巴菲小屏特”。深圳警方透露,案件主要犯罪嫌疑於勇▲洪早年住黑龍江省與人合夥◣開煤礦,因經營不善,煤礦虧損嚴↑重而南下來到廣東。2011年初,於勇洪打算在廣州開基金公司“創業”,後來來到深圳與幾名從事過基金行業的代理〒人合夥註冊成立了金博億公司,余勇洪的“龐氏騙局”開始上演。根據金博→億的產品介紹,其基金產品分為3個月、6個月或1年,收益〖至少在6%以上,但這一切『僅僅只是畫餅。最初金博億的確向投資者支付了高額的回報,最高時一度達到達到8%,但這種局面並沒有維持多↙久∑ 。一位投資人張女禁術本就是自損靈魂士介紹,自己購買金博億的“示羊牧業”股權,她與其他投資者的400多萬元資Ψ 金被於勇洪以自己名義入股示羊牧業,金博億工作㊣ 人員承諾,三四個月後公司上市就可以翻倍價格賣↓掉部分股權。但張女士在報案中放心吧稱,示羊業牧上市半年∞多後,他們分文未得。張女士還稱①,對於他們的質疑,公司表示示羊牧業又將在法☉國上市,上市後就可以回購投資購買的股權。張女士並Ψ不知道,金博億的資余鏈自20119月現斷裂,公司創始人紛紛◤潛逃。此後金博億開始以使者項目轉股權的方式,繼續忽悠投資〖者易吸收大量資金,騙來的錢去墊付前欺騙投資者的回報,但當項目到期後,本應償還的本金卻—再拖延不那老四頓時瞪了一眼還。

                 

                挖來銀行經理向客戶推銷

                 

                據了解,余博□ 億在成立之初就有意識地招聘了眾多銀行的客戶經理,而他們在銀行供職時手ζ中的客戶名單,自然成為金博億瞄準的“獵物”。例●如金博億的一名骨幹代理人沈某,之前曾在某銀行深圳分行擔任客戶經理,辭職進入金博ω 億後利用在銀行工作期間的客戶資源,聯絡這些客※戶向他們推銷金博億基金產品,而眾多客戶對此並不是很了解,甚至有客戶還不知道♀他已離職,誤以為是另一種銀行理財產品輕易購買。短短█時間內,沈某騙得客戶總共購買了800多萬元的基」金產品。

                金博億在產品銷售中使用傳銷的方式,通≡過發展下線尋找各種代理人。而銷售中的另一大助力是有著傳銷或直銷經驗的銷售員,利用其善於鼓動和推銷的工作經驗,大肆△進行兜售。其中一名骨幹曾在某】知名直銷公司工作,銷售了800萬元基你就真覺得你們一定會贏嗎金產品。對於業務員金博億也給以出了極具誘惑力的╳獎勵,代理人每推薦一人就有10%的提成。一位曾接觸過金博億的人士向記者回憶,在金博∩億公司他看到成堆的基金產品說明書,印制得如同一本售樓第二寶殿就可以占據利潤第一書,而且在其中直接寫明產品的具體收益率。而且金博億不時會雇傭派★發員,在大街上或者到寫字樓內派發宣傳材料,這都嚴重違反了法律法規對◣投資產品的要求。

                 

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